纵横六合:第一届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码:834202证券简称:纵横六合主办券商:东北证券四川纵横六合科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、会议通知的时间和方式:2017年3月17日,以书面方式送达各位董事。2、会议召开时间:2017年3月20日3、会议召开地点:公司会议室4、会议召开方式:现场召开5、会议召集人:董事长彭寒兵先生6、会议主持人:董事长彭寒兵先生7、召开情况、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的,所作决议有效。(二)会议出席情况应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共4人,缺席本次董事会决议的董事共1人。缺席董事的姓名为王华溢,缺席原因为因公务出差外地,不能参加第一届董事会第十三次会议。二、议案审议情况(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。1、议案内容本公司拟与成都众志兴业企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资设立控股子公司六合远教(成都)科技有限公司(暂定名),注册地为四川成都,注册资本为人民币3,000,000.00元,其中本公司出资人民币1,800,000.00元,占注册资本的60.00%,成都众志兴业企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资人民币1,200,000.00元,占注册资本的40%。经营范围为:网络技术服务;教育咨询(不含出国留学中介);计算机软硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售;弱点工程设计、施工;计算机系统集成;组织文化交流活动;游戏软件开发。(以上经营范围不含国家法律、行规、国务院决定或的项目,涉及资质证的凭资质证经营)。(暂定、具体经营范围以工商部门核发的营业执照为准)本次对外投资不构成关联交易,符合公司的发展战略和长远规划,是对公司现有业务的拓展和延伸,对公司的日常经营无不利影响,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。2、议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(二)审议《关于购买资产暨关联交易的议案》,并提交2017年第一次临时股东大会审议。1、议案内容公司因业务拓展,人员增加,现有办公场地不足,公司拟与季文容女士签订购房协议,购买季文容女士位于公司办公地点所在楼层(成都市高新区交子大道88号中航国际广场A座14层1401)相邻的办公用房地产(成都市高新区交子大道88号中航国际广场A座154层1402号、1403号)及车位用房地产(成都市高新区交子大道88号1幢负一层204号、210号),用于扩大公司的生产经营面积。季文容女士为公司控股股东、实际控制人彭寒兵先生之岳母,为公司的关联方,本次交易构成关联交易。2、议案表决结果因出席董事会的无关联董事人数不足3人,将此议案直接提交2017年第一次临时股东大会审议。3、回避表决情况关联董事彭寒兵、刘波回避表决。(三)审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》1、议案内容:提请公司于2017年4月6日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会,审议相关议案。2、议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。3、回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。三、备查文件目录与会董事签字确认的《四川纵横六合科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。特此公告。四川纵横六合科技股份有限公司董事会2017年3月21日

  [点击查看PDF原文]

  数据来源:东方财富Choice数据

  声明:东方财富网发布此信息目的在于更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站,不对您构成任何投资,据此操作,风险自担。

纵横六合:第一届董事会第十三次会议决议公告
版权声明:若无特殊注明,本文皆为《 wlq888 》原创,转载请保留文章出处。
本文链接:纵横六合:第一届董事会第十三次会议决议公告 http://www.gmbjl.com/post-6347.html
正文到此结束

热门推荐

发表吐槽

你肿么看?

你还可以输入 250 / 250 个字

嘻嘻 大笑 可怜 吃惊 害羞 调皮 鄙视 示爱 大哭 开心 偷笑 嘘 奸笑 委屈 抱抱 愤怒 思考 日了狗

评论信息框

吃奶的力气提交吐槽中...


既然没有吐槽,那就赶紧抢沙发吧!